©Pénztár-konferencia 2019. 

Önkéntes Pénztárak Országos Szövetsége

Kovács Gábor
 

AML és compliance szakértő, tanácsadó

 

20 éve foglalkozik pénzügyi, gazdasági bűncselekmények megelőzésével.

Az ORFK Szervezett Bűnözés Elleni Igazgatóság Pénzmosás Elleni Osztály alosztályvezetője, majd 7 éven keresztül több bank compliance – pénzmosás elleni – csalás elleni vezetője, valamint adatvédelmi felelőse és bankbiztonsági vezetője.

2007 és 2010 között a Bankszövetség pénzmosás elleni bizottságának vezetője, valamint a PSZÁF szakértői bizottságának tagja. Két alkalommal vett részt a Moneyval ország-értékelésén.

2011-12-ben a Deloitte Zrt menedzsereként fenti szakterületek vonatkozásában számos pénzügyi és iparvállalat kockázat- és folyamatelemzését, auditálását végezte el.

2012 óta a Transparency Mo. külső tanácsadója, először végzett korrupció elleni kutatást kifejezetten a pénzügyi szektorra vonatkozólag és készített korrupció elleni GAP-analízist.

Jelenleg saját tanácsadó cégében dolgozik, évente számos auditot, oktatást, tréninget tart, szabályozási háttértámogatást nyújt több szektor képviselői számára; valamint konferenciákon, szakmai összejöveteleken adja át tapasztalatait.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzése, valamint korrupció megelőzése választható tantárgyakat oktat angol nyelven.