Kovács Gábor
 

AML és compliance szakértő, tanácsadó

 

20 éve foglalkozik pénzügyi, gazdasági bűncselekmények megelőzésével.

Az ORFK Szervezett Bűnözés Elleni Igazgatóság Pénzmosás Elleni Osztály alosztályvezetője, majd 7 éven keresztül több bank compliance – pénzmosás elleni – csalás elleni vezetője, valamint adatvédelmi felelőse és bankbiztonsági vezetője.

2007 és 2010 között a Bankszövetség pénzmosás elleni bizottságának vezetője, valamint a PSZÁF szakértői bizottságának tagja. Két alkalommal vett részt a Moneyval ország-értékelésén.

2011-12-ben a Deloitte Zrt menedzsereként fenti szakterületek vonatkozásában számos pénzügyi és iparvállalat kockázat- és folyamatelemzését, auditálását végezte el.

2012 óta a Transparency Mo. külső tanácsadója, először végzett korrupció elleni kutatást kifejezetten a pénzügyi szektorra vonatkozólag és készített korrupció elleni GAP-analízist.

Jelenleg saját tanácsadó cégében dolgozik, évente számos auditot, oktatást, tréninget tart, szabályozási háttértámogatást nyújt több szektor képviselői számára; valamint konferenciákon, szakmai összejöveteleken adja át tapasztalatait.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzése, valamint korrupció megelőzése választható tantárgyakat oktat angol nyelven.

©Pénztár-konferencia 2019. 

Önkéntes Pénztárak Országos Szövetsége